Ierland heeft een nieuwe nationale strategie tegen witwassen ingevoerd die strengere regels voor gokbedrijven oplegt. Het bijgewerkte kader vereist het gebruik van gesloten betalingsystemen om het financieel toezicht binnen de sector te versterken.
Regelgevingswijzigingen voor operators
De regelgevingsverandering legt sterke nadruk op transactiemonitoring en het traceren van fondsen. Operators moeten er nu voor zorgen dat de gelden die voor weddenschappen worden gebruikt, afkomstig zijn van dezelfde rekening die voor uitbetalingen wordt gebruikt, waardoor derdenbetalingsmethoden effectief worden uitgesloten.
Deze eis heeft tot doel het risico van illegale geldstromen te verminderen en de transparantie te verbeteren.
De implementatie van deze maatregelen vereist dat gamingbedrijven hun financiële compliance-procedures bijwerken. De focus op gesloten systemen zorgt ervoor dat geld niet van de ene bron kan worden gestort en naar een andere kan worden opgenomen, een veelvoorkomende vector voor witwasactiviteiten. Het rapport over deze updates is gepubliceerd door iGaming Express.